特大跨国电信团伙诈骗1.4亿 大陆台湾香港菲律宾同时行动
湖北警方跨省抓捕36名嫌疑人

李锐 龚轩 实习生程莹
 
   上图:犯罪嫌疑人褚伟成在东莞落网。  下图:警方收缴的诈骗集团用于犯罪的银行卡。 
 
 
  本报讯(记者李锐 通讯员龚轩 实习生程莹)昨日15时,公安部一声令下,我省150余名干警在广东、福建、江西、湖北4省5地开展统一抓捕行动,一举摧毁以台湾人曹世勋、褚伟成为主要成员的特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人36名(包括8名台湾人)。与此同时,台湾、菲律宾警方与广东、黑龙江、北京等地公安机关也对该集团其他犯罪嫌疑人展开抓捕。初步查明,该诈骗集团骗取赃款1.4亿元。

  退休老干部被骗21万元

  8月17日16时30分,十堰市公安局张湾分局刑警大队接被害人郭某报案:11时30分许,家中座机先后接到多次电话,犯罪嫌疑人分别冒充武汉市公安局“陈吉祥”警官和武汉市第二人民法院审判长“李冲”,称郭某身份证信息和银行卡信息已泄密,被一名叫“王强”的犯罪嫌疑人使用从事诈骗犯罪活动,为保护其银行卡内资金,让其暂时将存款转移到指定账户。

  郭某是东风公司退休干部,将21万余元存款转入犯罪嫌疑人提供的账号内。十堰警方初步调查,仅8月份,该市就发生同类案件4起,涉案金额80余万元。

  案件引起省公安厅高度重视,十堰警方迅速成立30余人的专案组。

  赃款两小时内存入洗钱账户

  经查,该诈骗电话显示的虽是公安机关电话号码,但系犯罪嫌疑人使用“号码透传”技术,隐藏真实的主叫电话号码,又依托互联网在境外发起群呼,通过香港某电信公司转接至大陆受害人家中座机。受害人一旦将存款转入指定账号,在台湾的犯罪分子立即指挥设在大陆的转款集团,通过网上银行将赃款迅速拆分至多个银行卡内,在大陆、台湾、香港等地的取款集团极短时间(一般不超过2小时)全部取现,而后按照指令存入洗钱账户,由地下钱庄将赃款转移至境外。

  专案组转战7省10余地市,行程数万公里,历时2月查清该团伙在大陆作案各环节犯罪嫌疑人的真实身份及落脚点,分别是:湖北武汉取款转款组陈良豪等2人、湖北黄石取款转款组李雄杰等4人、福建厦门取款转款组曹世勋等7人、广东东莞洗钱组褚伟成等8人。

  同时发现,拨打诈骗电话窝点在菲律宾,而犯罪集团指挥机构在台湾。

  鉴于该案涉及数省及台湾、香港和菲律宾,专案组立即向公安部汇报,请其协调台湾、香港和菲律宾警方开展调查。

  公安部长批示尽快破案

  10月至11月,全国多省市又相继发生案值巨大电信诈骗案件。10月19日,四川王某被骗387万元。11月2日,云南揭某被骗2311.68万元。同日,黑龙江白某被骗182万元。11月16日,北京乔某被骗1355万元。

  国务委员、公安部长孟建柱批示,要求公安机关尽快破案。

  经研究,上述案件与我省正在侦办的“8·17”电信诈骗案为同一伙犯罪分子所为。

  11月30日,公安部刑侦局在北京召开协调会,充分肯定湖北警方前期调查,将该系列案件定名为“11·30”系列电信诈骗案,由公安部直接指挥破案。

  昨日15时,根据公安部统一部署,我省150余名干警在广东东莞、福建厦门、江西赣州、湖北武汉、黄石等地同时行动,摧毁地下钱庄1个,取款、转款窝点4个,抓获包括公安部“11·30”专案指挥部点抓的曹世勋、褚伟成、崔燕俭等36名犯罪嫌疑人(其中台湾籍8名),冻结银行卡户13个,追缴作案用银行卡1200张、电脑17台、U盘150个、轿车2辆,缴获人民币30万余元、新台币20万余元。

  警方提醒莫进电信诈骗陷阱

  经查,该诈骗集团由台湾人主导,涉案成员共80余人,在台湾设立指挥点,由专人设计诈骗“脚本”,通过设在菲律宾的窝点向大陆多个省份拨打固定电话,以受害人身份信息及银行卡信息被他人冒用涉嫌多种刑事犯罪为由,以冻结受害人所有银行存款相要挟,要求受害人将存款存入所谓的安全账户以接受检查,从而达到诈骗钱财目的。

  省公安厅再次提醒广大群众:如果接到以“电话欠费”、“购车退税”、“亲友受灾需救助”、“猜猜我是谁”、“信用卡消费”、“转账短信”等要求向指定账号转款的电话和短信,一定不要相信,可拨打110报警。
 
 

详情请看:http://cjmp.cnhan.com/cjrb/html/2010-12/28/content_4729718.htm

kmist123 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()