特大跨国电信团伙诈骗1.4亿 大陆台湾香港菲律宾同时行动
湖北警方跨省抓捕36名嫌疑人
李锐 龚轩 实习生程莹
上图：犯罪嫌疑人褚伟成在东莞落网。 下图：警方收缴的诈骗集团用于犯罪的银行卡。
本报讯（记者李锐 通讯员龚轩 实习生程莹）昨日15时，公安部一声令下，我省150余名干警在广东、福建、江西、湖北4省5地开展统一抓捕行动，一举摧毁以台湾人曹世勋、褚伟成为主要成员的特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人36名（包括8名台湾人）。与此同时，台湾、菲律宾警方与广东、黑龙江、北京等地公安机关也对该集团其他犯罪嫌疑人展开抓捕。初步查明，该诈骗集团骗取赃款1.4亿元。
退休老干部被骗21万元
8月17日16时30分，十堰市公安局张湾分局刑警大队接被害人郭某报案：11时30分许，家中座机先后接到多次电话，犯罪嫌疑人分别冒充武汉市公安局“陈吉祥”警官和武汉市第二人民法院审判长“李冲”，称郭某身份证信息和银行卡信息已泄密，被一名叫“王强”的犯罪嫌疑人使用从事诈骗犯罪活动，为保护其银行卡内资金，让其暂时将存款转移到指定账户。
郭某是东风公司退休干部，将21万余元存款转入犯罪嫌疑人提供的账号内。十堰警方初步调查，仅8月份，该市就发生同类案件4起，涉案金额80余万元。
案件引起省公安厅高度重视，十堰警方迅速成立30余人的专案组。
赃款两小时内存入洗钱账户
经查，该诈骗电话显示的虽是公安机关电话号码，但系犯罪嫌疑人使用“号码透传”技术，隐藏真实的主叫电话号码，又依托互联网在境外发起群呼，通过香港某电信公司转接至大陆受害人家中座机。受害人一旦将存款转入指定账号，在台湾的犯罪分子立即指挥设在大陆的转款集团，通过网上银行将赃款迅速拆分至多个银行卡内，在大陆、台湾、香港等地的取款集团极短时间（一般不超过2小时）全部取现，而后按照指令存入洗钱账户，由地下钱庄将赃款转移至境外。
专案组转战7省10余地市，行程数万公里，历时2月查清该团伙在大陆作案各环节犯罪嫌疑人的真实身份及落脚点，分别是：湖北武汉取款转款组陈良豪等2人、湖北黄石取款转款组李雄杰等4人、福建厦门取款转款组曹世勋等7人、广东东莞洗钱组褚伟成等8人。
同时发现，拨打诈骗电话窝点在菲律宾，而犯罪集团指挥机构在台湾。
鉴于该案涉及数省及台湾、香港和菲律宾，专案组立即向公安部汇报，请其协调台湾、香港和菲律宾警方开展调查。
公安部长批示尽快破案
10月至11月，全国多省市又相继发生案值巨大电信诈骗案件。10月19日，四川王某被骗387万元。11月2日，云南揭某被骗2311.68万元。同日，黑龙江白某被骗182万元。11月16日，北京乔某被骗1355万元。
国务委员、公安部长孟建柱批示，要求公安机关尽快破案。
经研究，上述案件与我省正在侦办的“8·17”电信诈骗案为同一伙犯罪分子所为。
11月30日，公安部刑侦局在北京召开协调会，充分肯定湖北警方前期调查，将该系列案件定名为“11·30”系列电信诈骗案，由公安部直接指挥破案。
昨日15时，根据公安部统一部署，我省150余名干警在广东东莞、福建厦门、江西赣州、湖北武汉、黄石等地同时行动，摧毁地下钱庄1个，取款、转款窝点4个，抓获包括公安部“11·30”专案指挥部点抓的曹世勋、褚伟成、崔燕俭等36名犯罪嫌疑人（其中台湾籍8名），冻结银行卡户13个，追缴作案用银行卡1200张、电脑17台、U盘150个、轿车2辆，缴获人民币30万余元、新台币20万余元。
警方提醒莫进电信诈骗陷阱
经查，该诈骗集团由台湾人主导，涉案成员共80余人，在台湾设立指挥点，由专人设计诈骗“脚本”，通过设在菲律宾的窝点向大陆多个省份拨打固定电话，以受害人身份信息及银行卡信息被他人冒用涉嫌多种刑事犯罪为由，以冻结受害人所有银行存款相要挟，要求受害人将存款存入所谓的安全账户以接受检查，从而达到诈骗钱财目的。
省公安厅再次提醒广大群众：如果接到以“电话欠费”、“购车退税”、“亲友受灾需救助”、“猜猜我是谁”、“信用卡消费”、“转账短信”等要求向指定账号转款的电话和短信，一定不要相信，可拨打110报警。
详情请看：http://cjmp.cnhan.com/cjrb/html/2010-12/28/content_4729718.htm
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