美华裔金融家彭丹尼涉嫌庞氏骗局 查外遇妻遭杀(图)

【北美在线 NAOL.CA/NAOL.US】 2009/04/15  分类:美国骗假  来源:多维综合


  美国《华尔街日报》网站十五日以头条新闻报导,来自台湾的加州洛杉矶知名华裔金融家彭丹尼,遭过去的同事指控侵吞公司资金,设计诓骗投资人的「庞兹骗局」,而且拿着虚假的学经历招摇撞骗。彭丹尼公司的发言人对这些指控一概否认。

  彭丹尼现年四十二岁,台湾出生,后来赴美留学定居,二○○二年创立投资公司,担任董事长兼执行长。根据公司网站与Google的「页库存档」资料,主要是协助客户投资固定收益投资商品,获取高额利润,目前有十五家法人客户,管理资产超过四十亿美元(约新台币一千三百五十亿元),员工超过一百人。

  

  42岁的彭丹尼在中国台湾出生,母亲来自傢具业世家。2002年,彭丹尼与美国商人郑希佩(译音)和其他5名生意伙伴,于加州成立「私募基金管理集团」,主要业务是以折扣价收购老年人的保单,在投保者死亡后收取保单的赔偿金。

  洛城发迹活跃两岸金融界

  他的公司在加州比佛利山、纽约、伦敦、北京、上海、伦敦、台北设有分公司或营业据点。在大陆的公司名称叫做「保盛丰投资谘询有限公司」,在台北则是「ERM Resource Ltd.」,位于敦化南路二段七十六号润泰金融大楼十三楼。

  《华尔街日报》指出,彭丹尼经常回台湾,与台湾金融界关係良好,先后募资数亿美元。永丰金控、华南金控、台中商业银行、渣打国际商业银行都曾买进PEMGROUP的票据,利率高于市场水平。

  另据PEMGROUP网站资料,该公司长期赞助台湾两位网球好手詹咏然与庄佳容。

  彭丹尼在中国也相当活跃,曾与中信集团前董事长王军(中共元老王震之子)合资设立「中国天然投资控股有限公司」,计画大举投资新疆的矿业。去年四川发生汶川大地震,PEMGROUP捐款一百万美元赈灾。

  伪照执行长签名盗领公款

  然而《华尔街日报》引述「Sky Capital Partners」董事长兼执行长徐麦可(Michael Hsu,音译)的说法,彭丹尼在一九九七年任职该公司合伙人时,伪造徐麦可与执行长的签名,盗领三百万美元。当时徐麦可因不希望家丑外扬而没有报警,且彭丹尼家族是该公司的大股东。徐麦可表示,这笔款项后来追回约三分之二,彭丹尼当然是捲铺盖走人。

  另一指控者阿布巴凯(Nasar Aboubakare)和彭丹尼的关係更为複杂,他是PEMGROUP的前任总裁,与彭丹尼同年,两人一度亲如兄弟,却在二○○七年被彭丹尼开革,理由是他收受客户三百万美元回扣、在办公室男女关係不检。

  阿布巴凯与PEMGROUP的官司仍在进行,他指称二○○七年初,彭丹尼指示他与其他高阶主管,将一笔投资的保险额度大幅灌水,从三千一百六十万美元膨胀到一亿零八百万美元,诓骗台湾的投资人。阿布巴凯并爆料说,彭丹尼回台湾都住晶华酒店,还在酒店裡召妓。

  募资金充利润学经历不实

  PEMGROUP主要业务之一是以折扣价收购老年人的寿险保单,在投保人死亡之后收取保费。阿布巴凯表示二○○七年某日,彭丹尼对他坦承近来公司状况不好,他只能先挪用新吸收的资金,充当旧有投资人的利润,亦即典型的「庞兹骗局」。

  彭丹尼宣称毕业于加州大学尔湾分校,有生物学与物理学两个学士学位,外加企管硕士(MBA)学位。然《华尔街日报》向尔湾分校查证时,校方却表示从学籍资料来看,彭丹尼只在一九八六年就读一个学期,并未取得任何学位。

  此外彭丹尼自称曾任职摩根士丹利公司(Morgan Stanley),官拜资深副总裁与高科技企业併购顾问。《华尔街日报》也向摩根士丹利查证,结果同样查无此人。彭丹尼还是一家创投公司「Frontier Group」的合资人,这家由美国前国防部长卡路奇创办的公司最近表示彭丹尼已经被除名。不过该公司网站仍然看得到他名字。

  查夫外遇妻遭杀

  彭丹尼的妻子于1997年中被枪杀,疑凶无罪释放,有陪审员怀疑彭丹尼买凶杀妻,但检察官认为没有证据显示彭与案件有关。

  死时33岁的彭贾尼(译音)曾做脱衣舞孃,与彭丹尼结婚前也有过一段婚姻,育有两名子女。她与彭丹尼的婚姻并不和谐,警方曾4度接报家庭暴力事件,在1993年的一次,贾尼报称害怕丈夫「会杀死她」。

  贾尼称,彭丹尼把她父母的住宅套现,得来的钱花在「赌博、女人和酒」上,有一次,彭丹尼把她的鼻樑打碎,威迫她从银行提取7万美元,然后一晚输清。据悉,彭丹尼从未因家暴案被起诉。

  97年5月,贾尼聘请私家侦探调查丈夫外遇,就在约定与侦探见面当天,一名衣着光鲜的男子登门造访,问清楚她是否彭太太后,便擎枪指吓。家佣听到彭贾尼尖叫后,看见她在屋内四窜,但最终还是被射杀,当时5岁的孩子还在身边。

  彭识疑凶惹买凶杀妻联想

  警方调查凶案期间,彭与贾尼的前夫争夺她的75万美元保险赔偿的管理权,该笔赔偿的受益人是贾尼两名子女,彭丹尼最终败诉。

  凶案事发4年后,警方拘捕一名疑犯,由于该名疑犯认识彭丹尼,令人怀疑彭涉案,彭的律师否认,彭亦没有被落案起诉。陪审团最终以10比2裁定疑犯罪名不成立,一名陪审员说:「我们许多人认为彭先生谋杀她或买凶把她杀死」,原因是她妻子想离婚,而且知道彭太多业务。 

  疑虚报履历好赌成性

  《华尔街日报》调查发现,彭丹尼的履历表宣称拥有工商管理硕士学位,但大学方面无相关记录,履历表又称他曾任摩根士丹利高级副主席和高级科技併购顾问,但大摩亦无聘用他的记录。

  据报道,42岁的彭丹尼于青少年时期赴美,在1988至1989年间,曾任加州大学亚太区学生及职员协会主席,是位学生领袖。不过,大学记录显示,彭丹尼只于1986年就读了1个夏季,从未获颁学位。

  大学发言人解释:「他可以在校园出没,做个魅力先生就可获选为主席,他们怎知道他是不是学生呢?」彭解释,他使用中文名取得学位,但拒绝透露名字;数周前他承诺提供学位证据,但不了了之。

  赌城赢大钱万元钞票掷僱员

  PEM集团前合伙人郑希佩(译音)说,他以为彭是富商才游说他合伙,其后才发现彭丹尼债务缠身。他形容彭是「老练的大话精,说谎面不改容」。

  郑又指,彭是个赌徒,经常听到他用电话落注,每年都去拉斯维加斯赌城3次,而且有一些凶神恶煞的男子不时登门拜访。彭曾用专机接载女员工参加赌城派对,赢了大钱,回程途中,其行李箱载满现金,他将大叠大叠1万美元钞票掷向女僱员。

  郑和多名合作伙伴于2003年辞职,向PEM集团兴讼,指控彭丹尼利用相近名字的公司筹集资金,但彭否认。

  「庞氏骗局」层出不穷

  小资料 「庞氏骗局」特点是虚报高息集资敛财,源于意大利人查尔斯.庞兹。一战结束后,庞兹利用国际经济体系和货币金融体系的溷乱,宣称购买欧洲的某种邮政票据可获取暴利,并许诺所有投资在45天之内都可以获得50%的回报,结果一年内从4万美国人手中集资1,500万美元(约1.2亿港元)。虽然庞兹本人于1949年在巴西穷困潦倒而死,但以其命名的「庞氏骗局」却在国际金融界长盛不衰,如罗斯的「连环信」骗局、英国的女性传销骗局、阿尔及利亚的「金字塔」传销骗局乃至新近的美国马多夫基金弊案等。

 

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